越南清化省一家酒店最近被警方端了，里面藏着一个由上百名外国人组成的跨国网络诈骗团伙，涉案金额初步估算约500亿越南盾。这案子从发现到收网，牵出了一个组织严密、分工明确的“诈骗工厂”。
事情得从越南公安部刑事警察局的一次网络巡查说起。警方发现，位于清化省仪山坊的文华酒店有些不对劲。进一步摸排后，公安部联合清化省公安厅及相关业务单位，直接把这个窝点给端了。
冲进酒店的时候，警方现场发现了113名外国人。其中中国人最多，有74人；印度人28人；柬埔寨人9人；马来西亚人和缅甸人各1人。这113人里，91人是拿旅游签证入境的，还有22人是非法入境。警方当场扣下了108台电脑、500多部手机，以及大量文件和电子数据。
这个团伙是怎么运作的？调查显示，一伙中国人纠集了一些越南人，在北宁省注册成立了“经纬空间有限责任公司”，然后以公司的名义，从2026年6月开始租下整栋文华酒店作为大本营。酒店被改造成了“生活区”和“工作区”，工作区里分出了6个房间，每个房间就是一个诈骗小组。
他们的反侦察意识很强：不招越南人，也明确规定不骗越南人，专盯海外目标，主要是为了避免引起当地职能部门的注意。而且，这些设备和数据大部分是从柬埔寨转移过来的，看起来像是把窝点从柬埔寨搬到了越南。
团伙内部层级清晰，每个小组4到5个人，配一个组长。他们用非实名电话卡注册Facebook、Line、QQ、微信等社交账号，专门去加日本、中国、中国台湾、美国、印度和韩国的用户。
诈骗剧本很典型。第一步，包装人设。要么冒充事业有成的商人，要么扮成单身人士，或者年轻漂亮的女性，先跟受害人建立感情、骗取信任。第二步，引诱投资。等关系熟了，就忽悠受害人去他们搭建的假平台炒股票、外汇、加密货币。这些平台名字听起来很正规，比如Nexuswh、Delta Capital Market、MGX、UNISON-JP，其实全是假的。
为了让人上钩，他们会先给点甜头，让受害人尝到小额的盈利，通常允许提现账户显示盈利的5%到10%。等受害人彻底信了，就推出“充值返利100%”之类的活动，诱骗人大额入金。等到受害人想提现，他们就开始演戏了，不是说账户出错，就是说正在被反洗钱部门核查，要求再交一笔钱才能解冻。等钱骗到手，直接拉黑，销声匿迹。
除了投资诈骗，这个窝点还搞其他副业。有人通过抖音和QQ直播体育比赛，组织足球、篮球赌博，主要吸引中国玩家。对于1万元人民币以上的大额交易，他们会让赌客用USDT（泰达币）结算，目的就是躲避银行对账户的冻结。
还有一拨人，专门做了一个假网站，冒充美国软件公司ODEL DEV LLC，打着“活少钱多”的旗号招工，然后向求职者收取招聘费、培训费，钱到手就完事。
目前，越南公安部调查机关已经对88名外国人和1名越南人提起了诉讼，指控他们犯有“利用计算机网络、电信网络、电子手段侵占财产”和“组织他人非法居留”罪，其中3人被控两项罪名。初步查明，这个团伙已经骗了多个国家的数千名受害者，非法获利约500亿越南盾。案件还在进一步扩大调查中。
从柬埔寨转移设备，到租酒店搞“公司化”运营，再到专骗海外、不碰本地，这个团伙自以为算盘打得精，但最终还是被越南警方一锅端了。
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